제17기 정기주주총회 소집공고
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작성자 최고관리자 작성일19-03-11 16:02 조회1,724회 댓글0건관련링크
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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제21조 1에 의거하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2019년 3월 26일(화) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 안성시 원곡면 승량길 162 본사2층 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건
- 현금배당 : 1주당 200원
제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님이 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다
5. 주주총회 참석 시 준비물
1) 직접행사 : 참석장,신분증
2) 대리행사 : 위임장(인감날인 및 인감증명서 필요), 대리인 신분증
6. 기타사항
- 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2019년 3월 11일
씨앤지하이테크 주식회사
대표이사 홍 사 문(직인생략)