제21기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님께

 

제21기 정기주주총회 소집통지서

 

 

주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 회사 정관 제21조의1에 의거하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-   다        음   -

 

1. 일  시 : 2023년 03월 29일 수요일 오전 9시

2. 장  소 : 경기도 안성시 원곡면 승량길 162, 본사 2층 강당

3. 회의 목적 사항

   [보고사항]

    - 감사보고

    - 영업보고

    - 내부회계관리제도 운영실태보고

 [부의안건]

제1호 의안 : 제21기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

승인의 건

             - 현금배당 : 주당 450원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4제3항에 의한 주주총회소집통지 및 공고사항은 당사 홈페이지에 공고하였으며, 금융감독원, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원의 의결권 행사가 불가함을 알려드립니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「http://vote.samsungpop.com 」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 19일 오전 9시 ~ 2023년 3월 28일 오후 5시

     - 기간 중 24시간 시스템 접속 및 의결권 행사 가능(단, 마지막 날(28일)은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 휴대폰 인증 등을 통해 회원가입 -> 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 기타 사항

   가. 주주총회 참석시 다음의 서류를 반드시 소지하고 참석하여 주시기 바랍니다.

○    본인 참석 : 본인 신분증 지참

○    대리인 참석 : 대리인 참석용 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인) [별첨2],

주주 본인임을 증명 가능한 서류(위임장에 서명시 : 신분증 사본 / 위임장에 인감날인시 : 인감증명서 필수), 대리인의 신분증 지참

   나. 금번 주주총회에는 기념품을 마련하지 않았음을 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

※ 유첨 : 제21기 연결 및 별도재무제표, 감사보고서 및 사업보고서 첨부 안내, 대리인 참석용 위임장

 

 

2023년 03월 14일

 

경기도 안성시 원곡면 승량길 162

씨앤지하이테크 주식회사

대표이사  홍  사  문  (직인생략)

 

 

[별첨 1] 제21기 연결 및 별도재무제표, 감사보고서 및 사업보고서 첨부 안내

 

당사는 상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 주주총회일 1주 전까지 감사보고서 및 사업보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 제출하고 '당사 홈페이지(http://www.cnghitech.com) 투자정보 → 전자공고'에 게재할 예정 이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

[별첨 2]

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씨앤지하이테크㈜ 제21기 정기주주총회 대리인 참석용 위임장   씨앤지하이테크㈜ 귀중 대리인 인적 사항 성 명                (인) 주민등록번호                      주 소           본인은 씨앤지하이테크㈜의 주주로서 제21기 정기주주총회에서 상기의 자에게 아래와 같은 사항을 위임합니다. 본인이 귀사의 주주로서 보유하고 있는 주식수와 대리인에게 위임하는 내용 및 주식의 수는 다음과 같습니다.   의결권주식수                             주 위임내용 법률 및 정관에 의하여 인정되는 회의 발언, 의결권 등 주주의 제반 권리를 행사하는 사항   2023년       월       일   주주(본인) :                                 (인) 날인 또는 서명

 

 

* [의결권주식수]는 2022.12.31 기준으로 주주님께서 보유하신 수량을 기재하시면 됩니다.

만약 해당 일자 기준으로 보유한 주식수를 정확히 모르신다면 일단 이 부분은 빈칸으로 두신 다음,

총회장에서 주주명부 확인 후 기재하시면 됩니다.