제16기 정기주주총회 소집 공고

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1. 일시 : 2018년 3월 30일(금) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 안성시 원곡면 승량길 162 본사2층 대회의실

3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의 안건
제1호의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건
- 현금배당 : 1주당 160원

제2호의안 : 이사선임의 건
제2-1호의안 : 사내이사 홍사문 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 이연범선임의 건
제2-3호의안 : 사내이사 임택규선임의 건
제2-4호의안 : 사내이사 이재홍선임의 건
제2-5호의안 : 사외이사 장범수선임의 건

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다

5. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리행사 : 위임장(인감날인 및 인감증명서 필요), 대리인 신분증

6. 기타사항
- 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2018년 3월 14일


씨앤지하이테크 주식회사

대표이사 홍 사 문(직인생략)