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제16기 정기주주총회 소집 공고

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작성자 최고관리자 작성일18-03-14 13:00 조회63회 댓글0건

본문

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.


당사는 상법 제
363조와 정관 제21 1에 의거하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.




-
아 래 -



1.
일시 : 2018 3 30() 오전 9
2.
장소 : 경기도 안성시 원곡면 승량길 162 본사2층 대회의실

3.
회의 목적사항
. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

. 부의 안건
1호의안 : 16기 재무제표(이익잉여금처분계산서()포함)승인의 건
-
현금배당 : 1주당 160

2호의안 : 이사선임의 건
2-1호의안 : 사내이사 홍사문 선임의 건
2-2호 의안 : 사내이사 이연범선임의 건
2-3호의안 : 사내이사 임택규선임의 건
2-4호의안 : 사내이사 이재홍선임의 건
2-5호의안 : 사외이사 장범수선임의 건

3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제3145항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다

5. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리행사 : 위임장(인감날인 및 인감증명서 필요), 대리인 신분증


6.
기타사항
-
주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.



2018
3 14


씨앤지하이테크 주식회사

대표이사 홍 사 문(직인생략)