제17기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조 1에 의거하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아              래 - 

 

1. 일시 : 2019년 3월 26일(화) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 안성시 원곡면 승량길 162 본사2층 대회의실

3. 회의 목적사항

 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의 안건

  제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건

                   - 현금배당 : 1주당 200원

  제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

  제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

  제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 

 금번 당사의 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다.

 따라서 주주님이 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다

5. 주주총회 참석 시 준비물

 1) 직접행사 : 참석장,신분증

 2) 대리행사 : 위임장(인감날인 및 인감증명서 필요), 대리인 신분증

6. 기타사항

 - 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 3월 11일

씨앤지하이테크 주식회사

대표이사 홍 사 문(직인생략)