제19기 정기주주총회 소집공고

주주님께

 

제19기 정기주주총회 소집통지서

 

 

주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 회사 정관 제21조의1에 의거하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-   다        음   -

 

1. 일  시 : 2021년 3월 24일 화요일 오전 9시

2. 장  소 : 경기도 안성시 원곡면 승량길 162, 본사 신관 2층 강당

3. 회의 목적 사항

   [보고사항]

    - 감사보고

    - 영업보고

    - 내부회계관리제도 운영실태보고

    - 외부감사인선임보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

             - 현금배당 : 주당 350원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(총 6명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 홍사문 선임의 건(재선임)

- 제3-2호 의안 : 사내이사 이연범 선임의 건(재선임)

- 제3-3호 의안 : 사내이사 임택규 선임의 건(재선임)

- 제3-4호 의안 : 사내이사 이재홍 선임의 건(재선임)

- 제3-5호 의안 : 사내이사 홍중선 선임의 건(신규선임)

- 제3-6호 의안 : 사외이사 길 인 선임의 건(신규선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 계약 일부 변경의 건

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

제8호 의안 : 유족보상금지급규정 제정의 건

* 각 의안에 대한 자세한 사항은 [별첨] 문서 참조

4. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4제3항에 의한 주주총회소집통지 및 공고사항은 당사 홈페이지에 공고하였으며, 금융감독원, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원의 의결권 행사가 불가함을 알려드립니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 기타 사항

   가. 주주총회 참석시 다음의 서류를 반드시 소지하고 참석하여 주시기 바랍니다.

○    본인 참석 : 본인 신분증 지참

○    대리인 참석 : 대리인 참석용 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인) [별첨9],

주주 본인임을 증명 가능한 서류(위임장에 서명시 : 신분증 사본 / 위임장에 인감날인시 : 인감증명서 필수), 대리인의 신분증 지참

   나. 금번 주주총회에는 기념품을 마련하지 않았음을 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

※ 유첨 : 사업보고서 및 감사보고서 첨부 안내, 정관 일부 변경 안, 이사 후보자에 관한 사항, 이사 보수한도 승인, 감사 보수한도 승인, 주식매수선택권 계약 일부 변경 안, 임원퇴직금지급규정 개정 안, 유족보상금지급규정 제정 안, 대리인 참석용 위임장

 

 

 

2021년 03월 09일

 

경기도 안성시 원곡면 승량길 162

씨앤지하이테크 주식회사

대표이사  홍  사  문  (직인생략)